Publicado el: 12 Feb 2020

Estafan a una empresa de Grado haciéndose pasar por un proveedor

El engaño, conocido como «fraude al CEO». tiene diferentes ‘modus operandi’, por lo que la Guardia Civil recomienda a empresarios y ejecutivos máxima precaución con sus datos sensibles, como cuentas bancarias

Una agente de la Guardia Civil

 

Redacción/Grado

La Guardia Civil ha detectado en Asturias al menos dos denuncias de la estafa conocida como «fraude al CEO», para desviar a terceros dinero de empresas. Uno de los casos ha sido denunciado en Grado, y otro, en Riosa. En los casos detectados en Asturias, como el que afectó a una empresa moscona, el estafador se hizo pasar a través de correo electrónico por un proveedor habitual, y le comunicó que había cambiado la cuenta de facturación. La empresa pagó los servicios a su proveedor en la cuenta falsificada. En otros casos, se hacen pasar por directivos y piden al empleado que se encarga de la caja transferencias urgentes. Un tercer sistema consiste en hacerse con el correo de un empleado para solicitar transferencias a un cliente, tras acceder a información sensible, como facturas pendientes. Ante estos casos, la Guardia Civil de la comandancia de Oviedo recomienda «implementar en las empresas, en lo posible, medidas de seguridad informáticas; formar a los directivos y responsables sobre la necesidad de asumir y prestar especial atención a la cesión de datos sensibles a través de los sistemas; contactar telefónicamente con el encargado de la empresa para
corroborar los posibles cambios en la forma de abono o cuentas corrientes; si un empleado recibe una solicitud de transferencia por parte de uno de sus superiores, a través del email, comprobar que dicha información es veraz por una tercera vía; si la empresa recibe un correo de su proveedor cambiando el número de cuenta, es conveniente contactar con dicho proveedor para ratificar el cambio; prestar atención a posibles fallos en la redacción puesto que pueden
evidenciar traducciones online; notificar a la Guardia Civil cualquier incidencia sospechosa y conservar la información vinculada por si fuera de utilidad en investigaciones tales como direcciones de correo, números de teléfono y cuentas de ingreso, etc. Ante cualquier duda o si observa cualquier conducta parecida a la descrita anteriormente lo comunique al 062, o bien en cualquier unidad de la Guardia Civil.

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